Stammdaten
- Name
- Torsten Lietz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 122338
Aktiv
Oskar-Schlemmer-Straße 3, 80807 München · HRB 248163
Aktiv
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 156566
Aktiv
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 160980
Aktiv
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 138136
Aktiv
Kaiserstraße 22, 60311 Frankfurt am Main · HRB 129308
Aktiv
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 165508
In Liquidation
Rathausstraße 9, 20095 Hamburg · HRB 102671
Aktiv
Kaiserstraße 22, 60311 Frankfurt am Main · HRB 110846
Aktiv