Stammdaten
- Name
- Torsten Laukat
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 236852
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 249009
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 139593
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 246434
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 160648
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 250159
Aktiv
Viktoria-Luise-Platz 7, 10777 Berlin · HRB 213423
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 214712
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 199766
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 251584
Aktiv
Am Fort 24, 13591 Berlin · HRB 236776
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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