Stammdaten
- Name
- Torsten Kolf
- Wohnort
- Trier
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Vollmersbachstraße 69, 55743 Idar-Oberstein · HRB 21209
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 130, 66119 Saarbrücken · HRB 13774
Aktiv
Girmesgath 135, 47803 Krefeld · HRB 6190
Aktiv
Girmesgath 135, 47803 Krefeld · HRB 13390
Aktiv
Hohenzollernring 72, 48145 Münster · HRB 13035
Gelöscht