Stammdaten
- Name
- Torsten Klingbeil
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Tauentzienstraße 9 - 12, 10789 Berlin · HRB 105271
Aktiv
Kurfürstendamm 225/226, 10719 Berlin · HRB 152741
Aktiv
Schnickmannstraße 13 - 14, 18055 Rostock · HRB 15271
Aktiv
Flugplatz, Halle E, 14959 Trebbin · HRB 28340
Aktiv
Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin · HRB 110040
Aktiv
Neue Promenade 5, 10179 Berlin · HRB 139464
Aktiv
Neuendorfer Straße 18 a, 15838 Am Mellensee OT Sperenberg · HRB 30365
Aktiv
Flugplatz , 14959 Trebbin OT Schönhagen · HRB 13167
Aktiv
Am Kiez 27, 15806 Zossen · HRB 32243
Aktiv
Am Kiez 27, 15806 Zossen · HRB 29066
Aktiv
Am Flugplatz, Halle E, 14959 Trebbin OT Schönhagen · HRB 28674
Aktiv
Seestraße 18, 18119 Rostock · HRB 12668
Aktiv
Am Kiez 27, 15806 Zossen · HRB 29003
Aktiv
Flugplatz, Halle E, 14959 Trebbin · HRB 30860
Aktiv
Tauentzienstr. 9, 10789 Berlin · HRB 5879
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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