Stammdaten
- Name
- Torsten Käsch
- Wohnort
- Dallgow-Döberitz
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Fredersdorfer Chaussee 28, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf · HRB 16302
Aktiv
Willibald-Alexis-Straße 28, 10965 Berlin · HRB 11407
Aktiv
Cecilienkoog 16, 25821 Reußenköge · HRB 9918
Aktiv
Am Egelpfuhl 6, 14624 Dallgow-Döberitz · HRB 11401
Aktiv
Rämel 18, 18374 Zingst · HRB 28605
Gelöscht
Norstedter Str. 4, 25884 Viöl · HRB 14034
Aktiv
Am Egelpfuhl 6, 14624 Dallgow-Döberitz · HRB 136513
Aktiv
Norstedter Str. 4, 25884 Viöl · HRB 15471
Aktiv
Kemmener Dorfstraße 1, 03205 Calau OT Kemmen · HRB 15722
Aktiv
Cecilienkoog 16, 25821 Reußenköge · HRB 10322
Aktiv
Kurstraße 18, 18181 Graal-Müritz · HRB 15042
Aktiv