Stammdaten
- Name
- Torsten Herfert
- Wohnort
- Ludwigsfelde
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 37377
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36801
Aktiv
Kirchgasse 7, 74235 Erlenbach · HRB 766332
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36806
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 37376
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36824
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36794
Aktiv
Kurfürstenstraße 50 a, 12249 Berlin · HRB 138479
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36925
In Liquidation
Kurfürstenstr. 50 a, 12249 Berlin · HRB 132202
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 131187
Aktiv
Nuthedamm 9, 14974 Ludwigsfelde · HRB 41402
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist12 Unternehmen
Details gesperrt
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