Stammdaten
- Name
- Torsten Heitmeier
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 23981
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 37326
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 34885
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 34743
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 34928
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 37286
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 23620
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 35967
Aktiv
VR 8509
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 35412
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 6778
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 39344
Aktiv
Tiefer 5, 28195 Bremen · HRB 37313
Aktiv
Vulkanstr. 36, 47053 Duisburg · HRB 5326
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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