Stammdaten
- Name
- Torsten Haubold
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Spittelmarkt 11, 10117 Berlin · HRB 181353
Aktiv
Waltersdorfer Chaussee 9, 12529 Schönefeld · HRB 16175
Aktiv
Spittelmarkt 11, 10117 Berlin · HRB 160458
Gelöscht
Rudi-Dutschke-Straße 9, 10969 Berlin · HRB 142786
Aktiv
Schönfließer Straße 13, 10439 Berlin · HRB 184959
Aktiv
Spittelmarkt 11, 10117 Berlin · HRB 186447
Gelöscht
Charlottenstraße 77, 10117 Berlin · GsR 2629
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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