Stammdaten
- Name
- Torsten Greif
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Vattmannstr. 3, 33100 Paderborn · HRB 16332
Aktiv
Heidturmweg 9, 33100 Paderborn · GsR 202
Aktiv
Heidturmweg 9, 33100 Paderborn · GsR 145
Aktiv
Vattmannstraße 3, 33100 Paderborn · HRB 16665
Aktiv
Friedrich-List-Straße 67, 33100 Paderborn · HRB 13508
Aktiv
Steinhauser Weg 7, 33100 Paderborn · GsR 340
Aktiv
Ferrariweg 12a, 33102 Paderborn · HRB 17139
Aktiv
Heidturmweg 9, 33100 Paderborn · GsR 139
Aktiv
Heidturmweg 9, 33100 Paderborn · HRB 14495
Aktiv
Ferrariweg 12a, 33102 Paderborn · HRB 17134
Aktiv
Vattmannstraße 3, 33100 Paderborn · HRB 16772
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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