Stammdaten
- Name
- Torsten Grede
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 52491
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.04.2023
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 54375
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.03.2023
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 90813
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.03.2023
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 108068
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2023
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 58136
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.03.2023
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main · HRB 75433
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2017
Kommanditist14 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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