Stammdaten
- Name
- Torsten Graf
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 224729
Aktiv
Maximilianstr. 2, 80539 München · HRB 283888
Aktiv
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 240455
Aktiv
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 248542
In Liquidation
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 222675
Aktiv
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 288354
Aktiv
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 294456
Aktiv
Laurinweg 7, 85521 Ottobrunn · HRB 279243
Zuordnung 80 %Aktiv