Stammdaten
- Name
- Torsten Glatz
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Isartalstraße 49, 80469 München · HRB 297057
Aktiv
Monforts Quartier 32, 41238 Mönchengladbach · HRB 6807
In Liquidation
Monforts Quartier 32, 41238 Mönchengladbach · HRB 15149
Aktiv
Monforts Quartier 32, 41238 Mönchengladbach · HRB 19015
Aktiv
Monforts Quartier 32, 41238 Mönchengladbach · HRB 22831
Aktiv
Isartalstraße 49, 80469 München · HRB 297056
In Liquidation
Monforts Quartier 32, 41238 Mönchengladbach · HRB 12158
In Liquidation
Bavariaring 28, 80336 München · HRB 258531
In Liquidation
Parkstraße 12, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 114955
Aktiv
HRB 17494
Zuordnung 80 %Gelöscht