Stammdaten
- Name
- Torsten Dühring
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Houbirgstr. 7, 91217 Hersbruck · HRB 1954
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.09.2012
Houbirgstraße 7, 91217 Hersbruck · HRB 23154
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.09.2012
POLO-Straße 1, 41363 Jüchen · HRB 14843
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2021
Am Ellerbrocks Hof 2-6, 33617 Bielefeld · HRB 31942
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2010
Möhnestr. 22, 63452 Hanau · HRB 93210
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2011
c/o POLO Motorrad und Sportswear GmbH, Polostraße 1, 41363 Jüchen · HRB 16767
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2021
Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim · HRB 163605
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2020
c/o POLO Motorrad und Sportswear GmbH, Polostraße 1, 41363 Jüchen · HRB 16972
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2021
Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim · HRB 183440
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2020