Stammdaten
- Name
- Torsten Danneberg
- Wohnort
- Brandenburg an der Havel
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Molkenmarkt 32, 14776 Brandenburg an der Havel · HRB 31666
Aktiv
Albrechtstraße 12, 10117 Berlin · HRB 115338
Aktiv
Sankt-Annen-Straße 38, 14776 Brandenburg an der Havel · HRB 24336
Aktiv
HRB 105647
Aktiv
Albrechtstraße 12, 10117 Berlin · HRB 225088
Aktiv
Albrechtstraße 12, 10117 Berlin · HRB 134712
Aktiv
Paulinenstraße 8, 12205 Berlin · HRB 222065
Aktiv
Paulinenstraße 8, 12205 Berlin · HRB 225784
Aktiv
Albrechtstraße 12, 10117 Berlin · HRB 149375
Aktiv
Albrechtstraße 12, 10117 Berlin · HRB 237081
Aktiv
Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg · HRB 125435
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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