Stammdaten
- Name
- Torsten Christian Petersen
- Wohnort
- Affing
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 227177
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 214821
Aktiv
Miederinger Straße 2 c, 86444 Affing · HRB 29586
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 243127
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 276201
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 253647
Zuordnung 80 %Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 257427
Zuordnung 80 %Aktiv