Stammdaten
- Name
- Torsten Boorberg
- Wohnort
- Bad Nauheim
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10611
Aktiv
Otto-Bayer-Straße 19, 73730 Esslingen am Neckar · HRB 778114
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10608
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10605
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10625
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10567
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10607
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 20933
Gelöscht
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10606
Aktiv
Elisabethenstraße 27, 61239 Ober-Mörlen · HRB 10581
Aktiv
Breslauer Straße 10, 61231 Bad Nauheim · HRB 10849
Zuordnung 80 %Aktiv
Otto-Bayer-Straße 19, 73730 Esslingen am Neckar · HRB 734050
Zuordnung 80 %Gelöscht
Otto-Bayer-Straße 19, 73730 Esslingen am Neckar · HRB 738943
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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