Stammdaten
- Name
- Torben Westphal
- Wohnort
- Haren (Ems)
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 213641
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 213708
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 214425
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 213640
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 214413
Aktiv
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 8246
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 211712
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 214409
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 214403
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 202962
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 213706
Aktiv
Krausstr. 1 a, 47119 Duisburg · HRB 7013
Aktiv
Boschstr. 16, 49733 Haren (Ems) · HRB 120549
Aktiv
Boschstraße 16, 49733 Haren · HRB 210356
Aktiv
Krausstraße 1a, 47119 Duisburg · HRB 231
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer