Stammdaten
- Name
- Torben Valnert
- Wohnort
- Brennberg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
FriedrichEbertStraße 7 B, 93051 Regensburg · HRB 20290
Aktiv
FriedrichEbertStraße 7 B, 93051 Regensburg · HRB 19277
Aktiv
Hoffmannstraße 12, 32105 Bad Salzuflen · HRB 8281
Gelöscht
Von-Hünefeld-Straße 1, 50829 Köln · HRB 104766
Aktiv
Hoffmannstraße 12, 32105 Bad Salzuflen · HRB 12780
Zuordnung 80 %Gelöscht