Stammdaten
- Name
- Torben Schulthoff
- Wohnort
- Ellerau
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 175822
Aktiv
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 174192
Aktiv
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 164409
Aktiv
Wiesenstraße 24, 63263 Neu-Isenburg · HRB 57161
Aktiv
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 178871
Aktiv
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 182894
Gelöscht
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 193487
Zuordnung 80 %Aktiv
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 183854
Zuordnung 80 %In Liquidation
Sportallee 77, 22335 Hamburg · HRB 182861
Zuordnung 80 %Aktiv