Stammdaten
- Name
- Torben Ristau
- Wohnort
- Westermoor
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hohenzollernstr. 2, 44135 Dortmund · HRB 3619
Aktiv
Hohenzollernstr. 2, 44135 Dortmund · HRB 28516
Aktiv
Brandstwiete 4, 20457 Hamburg · HRB 125038
Aktiv
Hohenzollernstr. 2, 44135 Dortmund · HRB 12820
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 11, 57072 Siegen · HRB 9499
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohenzollernstr. 2, 44135 Dortmund · HRB 36257
Zuordnung 80 %Aktiv