Stammdaten
- Name
- Torben Leuschner
- Wohnort
- Espelkamp
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Weimarer Weg 10, 32339 Espelkamp · HRB 17234
Aktiv
Bacmeisterstraße 24, 32312 Lübbecke · HRB 17701
Aktiv
Bacmeisterstraße 24, 32312 Lübbecke · HRB 18503
Aktiv
Berliner Ring 42, 32339 Espelkamp · HRA 8795
Aktiv
Trakehner Straße 18, 32339 Espelkamp · HRB 20623
Zuordnung 80 %Aktiv
Hofstraße 12, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107296
Zuordnung 80 %Aktiv