Stammdaten
- Name
- Torben Krebs
- Wohnort
- Steinfurt
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Str. 128, 48153 Münster · HRB 20372
Aktiv
Eulerstr. 15, 48155 Münster · HRB 12091
Gelöscht
Europaplatz 24-28, 46399 Bocholt · HRB 7832
Gelöscht
Sellen 70, 48565 Steinfurt · HRB 7469
In Liquidation
Westenhellweg 86 - 88, 44137 Dortmund · HRB 12920
Aktiv
Eulerstraße 15, 48155 Münster · HRB 20888
Gelöscht
Neubrückenstraße 8-11, 48143 Münster · HRB 10678
Aktiv
Wiemelfeldstraße 58, 48565 Steinfurt · HRB 12463
Zuordnung 80 %Gelöscht