Stammdaten
- Name
- Torben Kraffczyk
- Wohnort
- Ruppichteroth
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Nassaustr. 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 30966
Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 100312
Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 30953
Zuordnung 80 %Aktiv
Brockmannstraße 39, 63075 Offenbach am Main · HRB 139835
Zuordnung 80 %Aktiv
Eichenstraße 83, 65933 Frankfurt am Main · HRB 94026
Zuordnung 80 %Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 114138
Zuordnung 80 %Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 137131
Zuordnung 80 %Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 92754
Zuordnung 80 %Aktiv
Bergstraße 31, 53809 Ruppichteroth · HRB 19350
Zuordnung 80 %Aktiv
Nassaustraße 13-15, 65719 Hofheim im Taunus · HRB 136827
Zuordnung 80 %Aktiv