Stammdaten
- Name
- Tonalli Arreola Chavez
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 252024
Aktiv
c/o Tonalli Arreola Chavez, Marienburger Straße 32a, 10405 Berlin · HRB 252033
Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292758
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292804
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292811
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292821
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292844
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292849
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292850
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292856
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Micro Retail Technologies MRT GmbH, Rosenthaler Straße 13, 10119 Berlin · HRB 292870
Zuordnung 80 %Aktiv