Stammdaten
- Name
- Tomke Heinen
- Wohnort
- Leer
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hafenstraße 6 a, 26789 Leer · HRB 207609
Gelöscht
Hafenstraße 6a, 26789 Leer · HRB 205444
Aktiv
Hafenstraße 6a, 26789 Leer · HRB 206676
Aktiv
Hafenstr. 6a, 26789 Leer · HRB 207770
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 6a, 26789 Leer · HRB 207839
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist19 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer