Stammdaten
- Name
- Tomasz Pawel Hoja
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hülser Straße 137-139, 47803 Krefeld · HRB 15095
Aktiv
Hohenzollernplatz 16, 47167 Duisburg · HRB 29908
Aktiv
Ginnheimer Landstraße 110, 60431 Frankfurt am Main · HRB 121100
Aktiv
Hauptstraße 370, 51143 Köln · HRB 101936
Aktiv
Hülser Straße 137-139, 47803 Krefeld · HRB 16563
Aktiv
Krützpoort 1, 47804 Krefeld · HRB 16113
Aktiv
Lamboystraße 11, 63452 Hanau · HRB 98144
Aktiv
Körner Hellweg 47, 44143 Dortmund · HRB 28964
Aktiv
Bonnerstr. 7-11, 40589 Düsseldorf · HRB 83038
In Liquidation