Stammdaten
- Name
- Tomasz Kozielec
- Wohnort
- Oftersheim
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Grenzhöfer Straße 38, 69214 Eppelheim · HRB 751455
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 739269
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 736984
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 741736
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 739152
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 738965
Aktiv
Siemensstraße 18, 68723 Oftersheim · HRB 733484
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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