Stammdaten
- Name
- Tomás Carvalho Martins Pimentel
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Projects GmbH, 80538 München · HRB 305351
Zuordnung 80 %Aktiv
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Projects GmbH, 80538 München · HRB 305353
Zuordnung 80 %Aktiv
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Projects GmbH, 80538 München · HRB 300454
Zuordnung 80 %Aktiv
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Projects GmbH, 80538 München · HRB 300553
Zuordnung 80 %Aktiv
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Project GmbH, 80538 München · HRB 305350
Zuordnung 80 %Aktiv
Neumarkt 1, 49074 Osnabrück · HRB 221818
Zuordnung 80 %Aktiv
Widenmayerstraße 16, c/o Kronos Solar Projects GmbH, 80538 München · HRB 305330
Zuordnung 80 %Aktiv