Stammdaten
- Name
- Tom Virt
- Wohnort
- Baesweller
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 24555
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 25156
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 24023
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 4493
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 27427
Aktiv
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 11363
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 27412
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 21150
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 23403
Aktiv
HRB 28256
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 18039
Aktiv
Carl-Alexander-Platz 1, 52499 Baesweiler · HRB 16689
Aktiv
Barkhauser Str. 13, 33106 Paderborn · HRB 8121
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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