Stammdaten
- Name
- Tom V. Thomas
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 105689
Aktiv
Auenweg 173, 51063 Köln · HRB 95002
Aktiv
Friesenwall 90, 50672 Köln · HRB 89995
Aktiv
Auenweg 173, 51063 Köln · HRB 77545
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 101538
Aktiv
HRB 116631
Aktiv
Benesisstraße 61, 50672 Köln · HRB 97528
Aktiv
Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf · HRB 14778
Gelöscht
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 110140
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 90913
Aktiv
Hohenzollerinring 16-18, 50672 Köln · HRB 108559
Aktiv
Auenweg 173, 51063 Köln · HRB 78079
Aktiv
Alter Militärring 12, 50933 Köln · HRB 90799
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 104136
Aktiv
Hohenzollernring 16, 50672 Köln · HRB 112861
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 111242
Aktiv
Eifelstraße 12, 50677 Köln · HRB 109213
Aktiv
Ehrenstraße 100, 50672 Köln · HRB 107845
Aktiv
Hohenzollernring 16, 50672 Köln · HRB 111483
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 112245
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 111521
Aktiv