Stammdaten
- Name
- Tom Ortmanns
- Wohnort
- Dormagen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Venloer Straße 14, 41569 Rommerskirchen · HRB 14198
Aktiv
Schlehenweg 1, 41540 Dormagen · HRB 19763
Aktiv
Schlehenweg 6a, 41540 Dormagen · HRB 24524
Aktiv
Am Bonneshof 30a, 40474 Düsseldorf · HRB 100043
Aktiv
Venloer Straße 14, 41569 Rommerskirchen · HRB 19652
Aktiv
Venloer Straße 14, 41569 Rommerskirchen · HRB 18356
Aktiv
Schlehenweg 1, 41540 Dormagen · HRB 19788
Aktiv
c/o Tom Ortmanns Holding GmbH, Schlehenweg 6a, 41540 Dormagen · HRB 114871
Aktiv
Schlehenweg 6 a, 41540 Dormagen · HRB 24012
Aktiv
Venloer Straße 14, 41569 Rommerskirchen · HRB 22400
Aktiv
Schlehenweg 6a, 41540 Dormagen · HRB 19727
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Ring 43, 50672 Köln · HRB 114845
Aktiv
Zusestraße 27, 50859 Köln · HRB 119130
Aktiv
Schlehenweg 6a, 41540 Dormagen · HRB 19721
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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