Stammdaten
- Name
- Tom Martens
- Wohnort
- Rostock
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kurt-Dunkelmann-Straße 2, 18057 Rostock · GsR 27
Aktiv
Hermannstraße 14, 18055 Rostock · HRB 14216
Aktiv
Treskowallee 106, 10318 Berlin · HRB 256500
Aktiv
Kurt-Dunkelmann-Straße 2, 18057 Rostock · HRB 14514
Aktiv
Kurt-Dunkelmann-Straße 2, 18057 Rostock · GsR 133
Aktiv
Garder Straße 5, 18276 Lohmen · HRB 14175
Aktiv
Kurt-Dunkelmann-Straße 2, 18057 Rostock · GsR 67
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer