Stammdaten
- Name
- Tom Leppin
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Große Elbstraße 59, 22767 Hamburg · HRB 177978
Aktiv
Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg · HRB 187532
Aktiv
Große Elbstraße 59, 22767 Hamburg · HRB 156057
Gelöscht
Weidestraße 128, 22083 Hamburg · HRB 148234
Aktiv
Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg · HRB 146824
Aktiv
Eduard-Schopf-Allee 1, 28217 Bremen · HRB 42071
Zuordnung 80 %Aktiv
Eduard-Schopf-Allee 1, 28217 Bremen · HRB 42055
Zuordnung 80 %Aktiv