Stammdaten
- Name
- Tom Kirschbaum
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 39756
Aktiv
c/o FLEX Capital Management GmbH, Schöneberger Straße 21 a, 10963 Berlin · HRB 231278
Aktiv
Beerenstraße 49A, 14163 Berlin · HRB 270048
Aktiv
Beerenstraße 49 A, 14163 Berlin · HRB 63285
Aktiv
c/o FLEX Capital Management GmbH, Schöneberger Straße 21a, 10963 Berlin · HRB 231320
Aktiv
Fischerhüttenstraße 137, 14163 Berlin · HRB 255776
Zuordnung 80 %In Liquidation
Augustinusstraße 9 c, 50226 Frechen · HRB 117357
Zuordnung 80 %Aktiv