Stammdaten
- Name
- Tolga Önal
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 235655
Aktiv
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28576
Aktiv
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28581
Aktiv
Ankerstraße 25, 52146 Würselen · HRB 211796
Aktiv
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28558
Aktiv
Uhlandstraße 154, 10719 Berlin · HRB 236200
Gelöscht
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28584
Aktiv
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28573
Aktiv
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath · HRB 28580
Aktiv
Uhlandstraße 154, 10719 Berlin · HRB 236198
Gelöscht
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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