Stammdaten
- Name
- Tobias Welter
- Wohnort
- Frechen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 3, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Ruhrorter Str. 45, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 15518
Ehemalig bis 12.01.2026
Werkstraße o. Nr., 52531 Übach-Palenberg · HRB 9541
Ehemalig bis 08.01.2026
Dresdener Straße 73, 04808 Wurzen · HRB 1690
Ehemalig bis 12.01.2026