Stammdaten
- Name
- Tobias Volgmann
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dr.-Mack-Str. 83, 90762 Fürth · HRB 11487
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 10, 91413 Neustadt a.d. Aisch · HRB 14073
Aktiv
Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a.d. Aisch · HRB 4507
Aktiv
Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a.d.Aisch · HRB 15999
Aktiv
Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a.d.Aisch · HRB 15976
Aktiv
Lise-Meitner-Straße 16, 24941 Flensburg · HRB 9025
Zuordnung 80 %Aktiv
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 28, 23812 Wahlstedt · HRB 22929
Zuordnung 80 %In Liquidation