Stammdaten
- Name
- Tobias Veer
- Wohnort
- Lingen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lilienthalstr. 2, 63741 Aschaffenburg · HRB 1264
In Liquidation
Wilhelmstraße 20, 49808 Lingen (Ems) · HRB 218762
Aktiv
Forstweg 31 a, c/o Christoph Lüken, 21218 Seevetal · GsR 3402
Aktiv
Borgelweg 5, 49808 Lingen · HRB 205235
Aktiv
Wilhelmstraße 20, 49808 Lingen (Ems) · HRB 212285
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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