Stammdaten
- Name
- Tobias Thönnes
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 39095
Aktiv
Bungertstr. 5, 47053 Duisburg · HRB 33935
Aktiv
Holer Weg 2, 32760 Detmold · HRB 35870
Gelöscht
Bungertstr. 5, 47053 Duisburg · HRB 35486
Aktiv
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 38847
Aktiv
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 35179
Aktiv
HRB 34636
Aktiv
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 37024
Aktiv
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 34233
Aktiv
Bungertstraße 5, 47053 Duisburg · HRB 38871
Aktiv
Geilenkirchener Straße 166, 52134 Herzogenrath · HRB 36896
Gelöscht