Stammdaten
- Name
- Tobias Soppart
- Wohnort
- Mühlheim am Main
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Aktiv
Potsdamer Straße 88, 10785 Berlin · HRB 90849
Aktiv
Reichertweg 10, 63069 Offenbach am Main · HRB 40881
Aktiv
Schützenstraße 10, 12526 Berlin · HRB 196503
Aktiv
Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf · HRB 64564
Aktiv