Stammdaten
- Name
- Tobias Schulz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hafenstraße 25, 23568 Lübeck · HRB 24882
Aktiv
Hafenstraße 25, 23568 Lübeck · HRB 6520
Gelöscht
Hafenstraße 25, 23568 Lübeck · HRB 4176
Aktiv
Hafenstraße 25, 23568 Lübeck · HRB 10828
Aktiv
Hafenstr. 25, 23568 Lübeck · HRB 15181
Aktiv
Hochallee 36, 20149 Hamburg · HRB 195823
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafenstraße 25, 23568 Lübeck · HRB 26846
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Weiher 19, c/o Rechtsanwalt Frank Falkenberg, 20255 Hamburg · HRB 303415
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 3364
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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