Stammdaten
- Name
- Tobias Richter
- Wohnort
- Eckental OT Eschenau
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Am Bahnhof 2a, 08056 Zwickau · HRB 24557
Aktiv
Im Zentrum 8, 90542 Eckental · HRB 19610
Aktiv
Im Zentrum 8, 90542 Eckental · HRB 14329
Aktiv
KonradAdenauerPlatz 12, 40210 Düsseldorf · HRB 73179
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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