Stammdaten
- Name
- Tobias Nikolaides
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 38, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management24 Unternehmen
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 185727
Aktiv
Ahrensburger Str. 162, 22045 Hamburg · HRB 118749
Aktiv
Friedensallee 2, 25335 Elmshorn · HRB 18983
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 168861
Aktiv
Brauhausstraße 19, c/o KS Immobilien GmbH, 22041 Hamburg · HRB 186463
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 159789
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · GsR 959
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 179497
Aktiv
Bahnhofstraße 11, 19205 Gadebusch · HRB 13905
Gelöscht
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 168324
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 168449
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 185573
Aktiv
Hermannstraße 40, 20095 Hamburg · HRB 187343
Aktiv
Am Walde 5, 22927 Großhansdorf · HRB 14629
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 16700
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 159518
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 185558
Aktiv
Adlerstraße 77 a, 25462 Rellingen · HRB 16914
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 185599
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 174205
Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 21351
Aktiv
Fabersweg 1, 22848 Norderstedt · HRB 165676
Zuordnung 80 %Aktiv
Brauhausstraße 19, 22041 Hamburg · HRB 193575
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kaemmererufer 25, 22303 Hamburg · HRB 196883
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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