Stammdaten
- Name
- Tobias Neuber
- Wohnort
- Dinslaken
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 189763
Aktiv
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 184874
Aktiv
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 180791
Aktiv
Strümpellstraße 41, 04289 Leipzig · HRB 15146
Aktiv
Niederstraße 45, 16548 Glienicke · HRB 140875
Gelöscht
Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth · HRB 98498
Zuordnung 80 %Aktiv