Stammdaten
- Name
- Tobias M. Weitzel
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nikolausstraße 19, 40589 Düsseldorf · HRB 100365
Aktiv
Neuer Wall 2-6, 20354 Hamburg · HRB 189267
Aktiv
Neuer Wall 2-6, 20354 Hamburg · HRB 148039
Aktiv
Neuer Wall 2-6, 20354 Hamburg · HRB 162579
Aktiv
Neuer Wall 2-6, 20354 Hamburg · HRB 147827
Aktiv
Nikolausstraße 19, 40589 Düsseldorf · HRB 91529
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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