Stammdaten
- Name
- Tobias Koch
- Wohnort
- Calw
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
SebastianLeichtStraße 7, 94036 Passau · HRB 785888
Aktiv
HRB 786356
Aktiv
Herrenberger Straße 22/1, 75365 Calw · GsR 148
Aktiv
Landmannstraße 5, 31840 Hessisch Oldendorf · HRB 222029
Aktiv
Bogenweg 3, 27798 Hude · HRB 220968
Aktiv
Bogenweg 3, 27798 Hude · GsR 724
Aktiv
Hofäckerstraße 3, 76139 Karlsruhe · GsR 1014
Aktiv
Binderberg 6, 94089 Neureichenau · HRB 11529
Aktiv