Stammdaten
- Name
- Tobias Hauff
- Wohnort
- Petershagen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hönower Str. 1, 10318 Berlin · HRB 118067
Aktiv
Bahnhofstraße 7 B, 15711 Königs Wusterhausen · HRB 16601
Aktiv
Kurfürstendamm 196, 10707 Berlin · HRB 226562
Aktiv
Potsdamer Straße 38 a, 14513 Teltow · HRB 32268
Zuordnung 80 %In Liquidation