Stammdaten
- Name
- Tobias Flottmeier
- Wohnort
- Altenbeken
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Bahnhofstraße 31 b, 33102 Paderborn · HRB 17354
Aktiv
Bahnhofstraße 31b, 33102 Paderborn · HRB 14675
Aktiv
Bahnhofstr. 31b, 33102 Paderborn · HRB 14892
Aktiv
Bahnhofstr. 31b, 33102 Paderborn · HRB 15052
Aktiv
Bahnhofstr. 31 b, 33102 Paderborn · HRB 11335
Aktiv
Bahnhofstr. 31b, 33102 Paderborn · HRB 14559
Aktiv
Bahnhofstraße 31b, 33102 Paderborn · HRB 10420
Aktiv
Bahnhofstraße 31 b, 33102 Paderborn · HRB 17556
Aktiv
Bahnhofstraße 31b, 33102 Paderborn · HRB 17435
Aktiv
VR 10605
Aktiv
Reumontstr. 17, 33102 Paderborn · HRB 12365
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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