Stammdaten
- Name
- Tobias Erdmann
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRB 35214
Aktiv
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRA 25245
Gelöscht
HRA 22448
Aktiv
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRB 21255
Gelöscht
HRB 16430
Aktiv
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRB 31345
Aktiv
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRB 35261
Aktiv
Heiligenstock 34c, 42697 Solingen · HRB 35946
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 26280
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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