Stammdaten
- Name
- Tobias Eisenkrein
- Wohnort
- Schönenberg-Kübelberg
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Industriestraße 30, 66914 Waldmohr · HRB 31895
Aktiv
Industriestraße 30, 66914 Waldmohr · HRB 32667
Aktiv
Industriestraße 30, 66914 Waldmohr · HRB 33276
Aktiv
Industriestraße 30, 66914 Waldmohr · HRB 32700
Aktiv
Saarbrücker Straße 26, 66849 Landstuhl · HRB 33435
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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